Второе мнение по схеме перевода капитала: что проверить до того, как деньги ушли

Какие вопросы задать схеме перевода?

Пять вопросов закрывают большую часть рисков. Кто стороны и на чьё имя открыты счета. Как подтверждается происхождение средств. По каким правилам идёт маршрут на дату перевода. Какие обязанности появятся у вас после перевода. Какова полная цена со всеми комиссиями.

Пять вопросов рядом

Стороны и счета

Самый надёжный вариант — деньги идут на счёт, открытый на ваше имя, в банке, который заранее знает сумму и её источник. Чем больше посредников между вами и вашим счётом, тем внимательнее проверяют каждого из них и тем полезнее письменные договоры с каждым.

Досье и маршрут

Досье о происхождении средств собирают до перевода — справка Source of Wealth. Ограничения Банка России на переводы физических лиц проверяют на дату перевода на cbr.ru. Порядок — перевод крупной суммы.

Ваши обязанности после перевода

Налоговый резидент России уведомляет налоговую об открытии зарубежного счёта в течение месяца и до 1 июня подаёт отчёт о движении средств — уведомление налоговой. Хорошая схема включает эти шаги в свой план.

Предложения по ВНЖ

Те же вопросы работают и для предложений по резидентству: кто подаёт, на каком основании, какая полная цена со сборами на каждого члена семьи и кто принимает решение. Решение о статусе всегда принимает государство. Как проверить агентство — проверить агентство ВНЖ.

Как проходит наш разбор

1. Вы присылаете схему — письмо, предложение или описание своими словами.
2. Мы проходим пять вопросов — по каждому даём ответ и источник.
3. Называем слабые места — и что их закрывает.
4. Предлагаем порядок — если вы решите идти дальше с нами.
5. Решение за вами — разбор бесплатный, а следующий шаг вы выбираете сами.

Что подготовить к разбору

Текст предложения или его описание, сумму, страну назначения и задачу денег: расходы, хранение, покупка недвижимости, резидентство. Общий план переезда капитала — релокация капитала.

Что спрашивают чаще всего?

Как проверить схему перевода капитала

Задать пять вопросов: стороны и счета, происхождение средств, маршрут и лимиты, ваши обязанности, полная цена.

Сколько стоит второе мнение

Первый разбор бесплатный.

Подходит ли разбор для предложения по ВНЖ

Да, те же вопросы работают для предложений по резидентству.

Материал носит информационный и справочный характер. Решения по конкретной ситуации принимаются на основании документов и совместно с профильным консультантом: каждый случай требует отдельного анализа.