Счёт в банке ОАЭ проще всего открывается при наличии резидентской визы: она даёт Emirates ID и переводит клиента в категорию резидента. Для крупного капитала банк проводит расширенную проверку происхождения средств, и к ней готовят досье заранее.
Финансовый центр и счёт в нём.
Банки ОАЭ делят клиентов на резидентов и нерезидентов. Резидент с Emirates ID получает полный набор продуктов, а нерезидент — ограниченный, с более строгой проверкой. Поэтому статус в стране часто оформляют раньше счёта.
Golden Visa ОАЭ выдаётся при инвестиции от 2 000 000 AED. Условия программы — на странице Golden Visa ОАЭ.
Центральный банк ОАЭ требует от банков расширенной проверки для клиентов повышенного риска и крупных операций. Банк спрашивает и об источнике конкретной суммы, и об источнике состояния в целом. Логика досье разобрана в материале о происхождении средств.
Часть банков открывает счета нерезидентам, но с ограниченным набором продуктов и более строгой проверкой. Резидентская виза с Emirates ID открывает полный доступ.
Паспорт, резидентская виза с Emirates ID, подтверждение адреса, документы о доходах и досье о происхождении средств. Часть банков запрашивает справку из текущего банка.
Golden Visa ОАЭ выдаётся при инвестиции от 2 000 000 AED. Полная стоимость складывается из инвестиции, сборов на семью, документов и содержания актива.
Разбор трёх-четырёх юрисдикций под вашу задачу: налоги, банки, семья, сроки и полная стоимость, под каждой цифрой первоисточник. Пятнадцать рабочих дней, 350 000 ₽, сумма засчитывается в дальнейшую работу.
Материал носит информационный и справочный характер. Решения по конкретной ситуации принимаются на основании документов и совместно с профильным консультантом: каждый случай требует отдельного анализа.
Пришлём материал письмом и добавим вас в рассылку исследования: результаты приходят участникам раньше публикации. Отписка одной строкой в любой момент.